El juez Santiago Pedraz, encargado de la causa que involucra a Leire Díez, ha solicitado a la Agencia Tributaria un análisis exhaustivo de las cuentas de Andalukadi SL, la sociedad a través de la cual Díez planeaba recibir pagos supuestamente comprometidos por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Esta medida forma parte de la investigación que examina movimientos financieros vinculados a la supuesta financiación ilícita y la presunta trama de presiones contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la relación financiera entre Díez y el PSOE se manifiesta en una conversación de mayo de 2024 con Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) e imputado en el proceso. En este diálogo, Díez comunica que Cerdán tenía previsto abonarle distintas sumas por sus trabajos a través de la empresa Andalukadi SL.
Vicente Fernández alertó sobre la posible incompatibilidad entre el objeto social de Andalukadi SL, de carácter inmobiliario, y el tipo de pagos que se planeaban recibir, sugiriendo en cambio la empresa Allies & Altera SL, administrada por él mismo. No obstante, Díez rechazó esta alternativa por no considerar apropiado que los pagos pasaran por dicha mercantil, insistiendo en que el concepto debía figurar como “consultoría” para justificar las transferencias.
Andalukadi SL figura en los registros mercantiles con Leire Díez como socia única y representante legal, mientras Allies & Altera SL está bajo la dirección de Vicente Fernández. Ambos forman parte de la organización denominada Hirurok, junto al empresario Antxon Alonso, que desempeña un papel relevante en este entramado.
La investigación también vincula a Andalukadi SL con el periódico digital Crónica Libre, que supuestamente recibió alrededor de 20.000 euros provenientes del PSOE, canalizados mediante Santos Cerdán, en el contexto del caso que desenmascara las irregularidades.