El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) confirma que el denominado “Grupo Zapatero” estableció una empresa en las Islas Vírgenes Británicas para representar en negociaciones al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, conocido como Bandes, vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas venezolano bajo la titularidad de Delcy Rodríguez.
Según el documento, fechado en diciembre de 2020, la sociedad Landside Holding LTD, presidida por Julio Martínez Martínez —considerado el lugarteniente de Zapatero—, recibió un mandato para negociar con la firma Noor Capital PSC en representación de Bandes. El contrato estipulaba honorarios del 8,75% sobre los fondos gestionados durante esas operaciones.
La investigación también detalla la creación en Dubái de una empresa homónima, Landside Dubai Fzc, participada totalmente por Idella Consulenza Strategica SL., firma controlada por Julio Martínez y su hermano Manuel. En marzo de 2021, proyectaban un ingreso mínimo de tres millones de dólares en cinco años, ofreciendo servicios de consultoría a empresas hispanohablantes interesadas en negocios en Emiratos Árabes Unidos, buscando operar fuera del radar de Hacienda.
Entre los documentos incautados figura un resumen financiero que reporta una cartera con 618.000 dólares, administrada a través de Mora WM Securities LLC, sociedad relacionada con la empresa offshore en Islas Vírgenes. Las comunicaciones interceptadas evidencian que la red vinculada a Zapatero buscaba influir en decisiones administrativas y operaciones comerciales internacionales en países como Venezuela, China y Emiratos Árabes.
Bandes, el banco representado, fue creado en 2001 por el Gobierno venezolano de Hugo Chávez como organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Se encarga de gestionar relaciones y fondos con grandes entidades internacionales, especialmente asociadas con China.