José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa Sonsoles Espinosa adquirieron un inmueble en Madrid a principios de 2024 y saldaron de forma anticipada el préstamo hipotecario asociado a la compra mediante una transferencia cercana a los 500.000 euros. Este movimiento llamó la atención de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), que detectó la operación a través de fuentes de inteligencia financiera.

El crédito concedido por Banco Santander ascendió a 500.000 euros. Sin embargo, la cancelación anticipada se produjo casi un año después, en enero de 2025, con una transferencia de 498.000 euros ordenada por Espinosa desde una cuenta bancaria conjunta. La investigación reveló que esta cuenta se nutría principalmente de transferencias procedentes de terceros, las cuales, a su vez, tenían origen en otros depósitos del matrimonio Zapatero Espinosa.

Además de analizar estas transacciones, la Udef profundizó en las cuentas de las hijas del ex presidente, cuyos ingresos principales provenían de su empresa Whathefav. Una de ellas recibió pagos superiores a los 247.000 euros entre 2021 y 2025, mientras que otra acumuló casi 200.000 euros en depósitos entre 2023 y 2025. En ambas cuentas figura como autorizado José Luis Rodríguez Zapatero, lo que podría implicar su intervención directa en la gestión financiera familiar.

La investigación también involucra al empresario Julio Martínez Martínez, vinculado al ex mandatario. Martínez, considerado un amigo y financiador de Zapatero, posee un entramado societario que no se limita a España. Según la Udef, bajo instrucciones del ex presidente se creó, al menos, una sociedad offshore llamada Landside Dubai FXco o Landside Middle East Fzco. Esta sociedad estaría relacionada con la recepción de una comisión del uno por ciento ligada al rescate público de Plus Ultra, un caso recientemente investigado por este medio.

El plan de negocios de Landside estimaba ganancias de tres millones de dólares en cinco años y estaría controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica, aunque Martínez mantiene otras empresas y fondos en territorios offshore, ampliando el alcance del análisis económico y jurídico.